公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-015

证券代码：834675 证券简称：中科防雷 主办券商：安信证券

宁夏中科天际防雷股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长高攀亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案详细内容于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。

公告编号：2019-015

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

会议决定于2019年5月9日召开2019年第二次临时股东大会，具体事宜详见《2019年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏中科天际防雷股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

宁夏中科天际防雷股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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