公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-013

证券代码：837966 证券简称：西屋股份 主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2018年 1月 23 日以电话通知

2、会议召开时间：2018年 1月 24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席周伟先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的

监事共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

1、审议通过《关于提前换届选举产生新一届监事会成员的议案》

议案内容：公司第一届监事会原定任期将于 2019年 2月 20日

届满，鉴于公司股东和股权结构已发生变化，公司监事会拟提前进行换届选举，根据公司发展的需要，经与公司股东协商，公司监事会拟提前 公告编号：2018-013

进行换届选举。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于推举杨雪娇担任监事的议案》

议案内容：推举杨雪娇任公司第二届监事会监事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议之日起开始计算。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于推举李云云担任监事的议案》

议案内容：推举李云云任公司第二届监事会监事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议之日起开始计算。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

三、 备查文件

《江苏西屋智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》江苏西屋智能科技股份有限公司

监事会

2018年1月24日

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