公告日期：2026-06-05

上海浦东发展银行股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
二〇二六年六月二十六日

目 录

公司 2025 年年度股东会议程 ...... 2审议议案：

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 3

议案二：公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案 ...... 7

议案三：公司 2025 年度利润分配的预案 ...... 10
议案四：公司关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案 ...... 11
议案五：公司关于资本债券发行授权及资本管理规划的议案 ...... 12
议案六：公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案 ...... 17议案七：公司关于与中国东方资产管理股份有限公司关联交易的议案 ...... 20审阅报告：

报告一：公司 2025 年度大股东评估情况的报告 ...... 22
报告二：公司 2025 年度独立董事述职报告 ...... 25
报告三：公司 2025 年度董事、高级管理层履职评价情况的报告 ...... 48
报告四：公司 2025 年度关联交易情况的报告 ...... 54

上海浦东发展银行股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）9 点 30 分

会议地点：上海市莲花路 1688 号
召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始
二、审议议案及审阅报告

（一） 审议公司 2025 年度董事会工作报告

（二） 审议公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案

（三） 审议公司 2025 年度利润分配的预案

（四） 审议公司关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案

（五） 审议公司关于资本债券发行授权及资本管理规划的议案

（六） 审议公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案

（七） 审议公司关于与中国东方资产管理股份有限公司关联交易的议案
（八） 审阅公司 2025 年度大股东评估情况的报告

（九） 审阅公司 2025 年度独立董事述职报告

（十） 审阅公司 2025 年度董事、高级管理层履职评价情况的报告

（十一）审阅公司 2025 年度关联交易情况的报告
三、股东发言提问
四、终止会议登记，同时对上述议案进行投票表决
五、公司高级管理层回答股东提问
六、宣布现场会议表决结果
七、律师宣读现场会议见证意见

议案一：

上海浦东发展银行股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，董事会全面贯彻党中央、国务院和上海市委、市政府决策部署，严格落实监管要求，扎实做好金融“五篇大文章”，积极服务上海“五个中心”建设，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，健全权责清晰、运行高效的公司治理架构。公司以“数智化”战略为统领，凝智聚力、攻坚转型，保持了良好经营发展态势。根据《公司法》和《公司章程》规定，现就董事会 2025年度工作报告如下：

一、2025 年主要经营成果

2025 年，公司纵深推进“数智化”战略，重塑经营逻辑，经营发展全面提升。截至 2025 年末，集团资产规模突破十万亿大关，综合实力持续增强。2025 年度集团实现营业收入 1,739.64 亿元，同比增长 1.88%；实现归属于母公司股东的净利润 500.17 亿元，同比增长 10.52%。不良贷款余额、不良贷款率实现“双降”，拨备覆盖率 200.72%，较上年末上升 13.76 个百分点。公司位列《银行家》全球
千强第 19 位、“全球银行品牌价值 500 强”中资银行第 9 位，国际三大机构评
级结果均为投资级以上一级，明晟 ESG 评级提升至 AA 级。公司董事会获中国上市公司协会 2025 年度“上市公司董事会最佳实践”奖项。

二、2025 年董事会主要工作

（一）完善公司治理顶层设计，持续优化体制机制

董事会对标一流治理实践，持续优化公司治理架构。筑牢党建引领根基，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。2025 年，公司贯彻落实新《公司法》及监管要求，高质量完成《公司章程》及股东会议事规则、董事会议事规则等配套制度的修订。依法依规完成监事会改革，完善制度流程，实现审计委员会监督职能平稳承接、高效衔接，进一步提升治理科学性、稳健性与有效性。系统推动可持续发展理念融入公司治理，全面贯穿战略决策、经营管理和风险控制各环节。持续健全 ESG 治理架构与管理体系，成立高管层 ESG 推进委员会，为
可持续发展提……
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