公告日期：2019-09-26
公告编号：2019-061
证券代码：837602 证券简称：生物柴油 主办券商：安信证券
唐山金利海生物柴油股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李艾军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份 70,092,750 股，占公
司有表决权股份总数的 69.04%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《增加预计 2019 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司 2019 年实际经营及发展情况，增加预计 2019 年度日常性关联交
公告编号：2019-061
易金额 9,000.00 万元。该议案的具体内容可详见 2019 年 9 月 9 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐山金利海生物柴油股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-056）。
2.议案表决结果：
同意股数 3,804,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东唐山市路北区金利海矿物油销售处（普通合伙）、唐山金利海石油有限公司、李艾军、李立军、闻广明回避表决，回避表决股数 66,288,250 股。三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》
唐山金利海生物柴油股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
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