公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-017

证券代码：837252 证券简称：泰维股份 主办券商：东吴证券
大连泰维精密模具股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：乔爱君先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于友利银行贷款变更担保方式的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会第四次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于向

公告编号：2019-017

友利银行（中国）有限公司大连分行申请授信的协议书》议案，表决通过向友利银行贷款 700 万元，以子公司极东一雷克（大连）有限公司不动产抵押，现拟变更为以大连泰维精密模具股份有限公司存款质押,其他事项不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

提请公司于 2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《大连泰维精密模具股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

大连泰维精密模具股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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