公告日期：2026-03-31

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

董事会 2026 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第四次会议于2026年3月27日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2026年3月17日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长张为忠主持，公司高级管理人员列席本次会议。
会议审议并经表决通过以下议案：

1.《公司2025年度董事会工作报告》

同意提交公司股东会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2.《公司2025年度经营工作报告》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3.《公司2025年年度报告的议案》

同意披露《公司2025年年度报告》及其《摘要》。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
4.《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的议案》

同意提交公司股东会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
5.《公司2025年度利润分配的预案》

同意公司2025年度利润分配预案如下：

（1）按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金人民币46.62亿元；
（2）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，提取一般准备人民币63亿元；

（3）以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币4.20元（含税）。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

同意将上述分配方案提交公司股东会审议。具体请参见公司同日披露的《公司2025年度利润分配方案公告》。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
5名独立董事均已发表独立意见：同意。

6.《公司<2025年度第三支柱报告>的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
7.《公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

同意披露。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
5名独立董事均已发表独立意见：同意。

8.《公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，并提交公司股东会审议。具体请参见公司同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意披露本议案附件《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
5名独立董事均已发表独立意见：同意。

9.《公司关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意披露。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

10.《公司关于内部审计工作2025年度总结和2026年度计划的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

11.《公司<2025年度可持续发展报告>的议案》

同意披露《公司2025年度可持续发展报告》及其《摘要》。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

12.《公司<2025年度资本管理评估报告>的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

13.《公司关于资本债券发行授权及资本管理规划相关事项的议案》

同意提交公司股东会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

14.《公司2025年度主要股东（大股东）评估情况的议案》

同意向公司股东会报告。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

15.《公司2025年度董事履职评价报告》

同意向公司股东会报告。

同意披露本议案附件《公司2025年度独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。