公告日期：2019-07-01
公告编号：2019-033
证券代码：870704 证券简称：安森智能 主办券商：天风证券
西安安森智能仪器股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王士兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数56,140,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号：2019-033
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年年度第二次权益分派预案》议案
1.议案内容：
该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度第二次权益分派预
案》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：
同意股数56,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）西安安森智能仪器股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议
西安安森智能仪器股份有限公司
董事会
2019年6月28日
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