公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-030

证券代码：833371 证券简称：蓝天燃气 主办券商：广发证券

河南蓝天燃气股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月17日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈启勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《河南蓝天燃气股份有限公司章程》及《河南蓝天燃气股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数235,390,094股，占公司有表决权股份总数的59.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市

决议有效期的议案》

1.议案内容：

2018年6月15日公司2018年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于公司申

公告编号：2019-030

请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，该议案的有效期至本次发行及上市的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于公司本次申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市工作正在进行之中，公司拟将《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》的有效期延长至本次股东大会审议通过之日起十二个月；该议案的其他条款不变。

2.议案表决结果：

同意股数235,390,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人

民币普通股（A股）股票并上市具体事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟将《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》的有效期延长至本次股东大会审议通过之日起十二个月，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关具体事宜。2.议案表决结果：

同意股数235,390,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于同意公司在2019年7月1日至2020年6月30日期间对公司子

公司提供不超过8亿元的担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司子公司生产经营业务的正常开展，公司拟对公司子公司的融资业务（包

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括但不限于银行借款、贸易融资、保函、资金业务、其他授信业务合同及融资租赁业务等）提供不超过8亿元的担保，期限为2019年7月1日至2020年6月30日。

2.议案表决结果：

同意股数235,390,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会全体股东签字确认的2019年第一次临时股东大会决议

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