公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-027
证券代码：833983 证券简称：一品鲜蔬 主办券商：东方财富证券
烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以电话方式发出
5.会议主持人：曲直家
6.会议列席人员：监事会主席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司2018年的实际经营情况，预计2019年度本公司与关联方之间将发生以下日常性关联交易：向公司股东毛晓东控制的公司山东鲜为人知电子商务股

公告编号：2018-027
份有限公司提供蔬菜销售等交易。公司对关联方公司2019年度日常性关联交易总金额预计不超过1,500万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认向非关联方提供借款》议案
1.议案内容：

公司向长期合作商孙海波提供3,700,000.00元的借款。借款方与公司不存在关联关系，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及投资者利益的情况，也不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情况。内容详见公司于2018年12月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认向非关联方提供借款的公告》（公告编号：2018-026）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于2019年1月10日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于聘任王捷女士为财务总监》议案
1.议案内容：

任命王捷女士为公司财务总监，任职期限三年，自2018年12月26日起至本届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司
董事会
2018年12月26日

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