公告日期：2002-04-29

邯郸钢铁股份有限公司2001年度股东大会决议公告

　　

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决

　　邯郸钢铁股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月29日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共15名,代表股份997,535,040股,占公司总股本的67.1%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。北京市中凯律师事务所律师张党路先生现场见证。会议由公司董事长刘汉章先生主持,董事9名、监事7名参加了会议,经公司董事会同意,公司高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议。

　　会议审议并表决通过了以下决议：

　　1、表决通过了2001年度董事会工作报告。赞成997,535,040股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、表决通过了2001年度监事会工作报告。赞成997,534,940股,占参加会议股份总数的99.99%；反对0股；弃权100股。

　　3、表决通过了公司2001年度财务决算报告。赞成997,535,040股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、表决通过了公司2001年度利润分配方案。赞成997,535,040股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、表决通过了修改公司《章程》的议案。赞成997,535,040股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、表决通过了公司《股东大会议事规则》。赞成997,535,040股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、表决通过了公司《关联交易管理办法》。赞成997,534,940股,占参加会议股份总数的99.99%；反对0股；弃权100股。

　　8、表决通过了公司《募集资金管理办法》。赞成997,534,940股,占参加会议股份总数的99.99%；反对0股；弃权100股。

　　9、表决通过了《关于公司2002年度聘请审计机构及其报酬的议案》。赞成997,535,040股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、逐项表决通过了《关于增选董事会成员的议案》。

　　选举刘如军为董事：赞成997,519,000股,占参加会议股份总数99.99%；反对0股；弃权16040股。

　　选举张建平为董事：赞成997,519,000股,占参加会议股份总数99.99%；反对0股；弃权16040股。

　　选举王义芳为董事：赞成997,519,000股,占参加会议股份总数99.99%；反对0股；弃权16040股。

　　选举杨成文为董事：赞成997,519,000股,占参加会议股份总数99.99%；反对0股；弃权16040股。

　　选举徐志刚为董事：赞成997,519,000股,占参加会议股份总数99.99%；反对0股；弃权16040股。

　　选举燕长和为独立董事：赞成997,518,900股,占参加会议股份总数的99.99%；反对100股；弃权16040股。

　　11、表决通过了《关于设立董事会专业委员会的议案》。赞成997,535,040股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　12、表决通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。赞成997,535,040股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　13、表决通过了《关于公司关联交易的议案》。关联股东对该项议案表决作了回避。赞成981,840股,占参加会议有效表决股份总数的99.99%；反对0股；弃权100股,占参加会议有效表决股份总数的0.01%。

　　14、表决通过了《关于提取董事会基金的议案》。赞成997,535,040股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　15、表决通过了《关于公司发行可转换公司债券的议案》。赞成997,535,040股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　16、逐项表决通过了《关于公司本次发行可转换公司债券发行方案的议案》。

　　 1 发行规模。赞成997,535,040股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 2 票面金额及发行价格。赞成997,535,040股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 3 票面利率。赞成997,535,040股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 4 期限。赞成997,535,040股,占参……
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