公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-020

证券代码：430651 证券简称：金豹实业 主办券商：申万宏源
上海金豹实业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2019年7月15日审议并通过：

提名陆兆明、陆兴宝、汪金岳、陈昌博、王海玲为公司第三届董事事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开8日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陆兆明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事陆兆明持有公司股份7,993,444股，占公司股本的11.0702%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆兴宝持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪金岳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈昌博持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王海玲持有公司股份450,000股，占公司股本的0.6232%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
陈昌博 1979年12月出生，中国籍 无境外永久居留权，汉族，本科学历。2002

公告编号：2019-020

年8月--2004年7月宁海县技工学校会计教师；2004年9月-2006年3月宁波金友电器有限公司会计主管；2006年4月-2010年12月宁波新升泰灯饰有限公司主办会计；2011年1月至今宁波捷豹传动系统有限公司财务经理；2014年2月-至今上海金豹实业股份有限公司监事。
二、非职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2019年7月15日审议并通过：

提名唐拥军为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名高卫民为公司监事，任职期限三年，三年。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈莉为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。。

本次会议召开8日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由监事会主席唐拥军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事唐拥军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事高卫民持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.3849%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
陈莉1987年11月出生，中国籍无境外永久居留权，汉族，本科学历。2010年11月--2016年2月宁波捷豹集团有限公司主办会计；2016年3月—2017年4月宁波捷豹

公告编号：2019-020

传动系统有限公司主办会计；2017年5月--2019年3月宁波捷豹集团有限公司主办会计；2019年4月—至今宁波捷豹传动系统有限公司财务经理；2017年11月至至今上海金豹实业股份有限公司董事。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月12日审议并通过：

提名周谢标为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代会决议之日起生效。

提名岳敏为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代会决议之日起生效。

本次会议召开8日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。
会议由岳敏主持。

本次换届不需提……
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