公告日期：2026-06-18

广州白云国际机场股份有限公司

2025 年度股东会会议材料

2026 年 6 月 26 日

2025 年度股东会会议材料

目录

1．会 议 须 知 ...... - 1 -

2．会 议 议 程 ...... - 2 -

3．2025 年度董事会工作报告 ......- 3 -
4．2025 年度利润分配方案 ...... - 12 -5．关于 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议
案 ...... - 15 -6．广州白云国际机场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度 ...... - 37 -

7．公司董事 2026 年度薪酬方案 ...... - 38 -

8．关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 ...... - 40 -

9．独立董事 2025 年度履职报告 ...... - 44 -

独立董事 2025 年度履职报告 （王利亚） ...... - 45 -

独立董事 2025 年度履职报告 （邢益强） ...... - 52 -

独立董事 2025 年度履职报告 （李孔岳） ...... - 59 -

独立董事 2025 年度履职报告 （陆正华） ...... - 66 -
附件：

1.广州白云国际机场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度

2.公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案（说明事项）

会 议 须 知

为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广州白云国际机场股份有限公司章程》及《广州白云国际机场股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高管人员、公司聘请的律师、会计师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并移送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会 议 议 程

一、 会议签到；

二、 宣布会议开始；

三、 宣读议案一：《2025 年度董事会工作报告》；

四、 宣读议案二：《2025 年度利润分配方案》；

五、 宣读议案三：《关于 2025 年度关联交易情况及 2026 年度
日常关联交易预计的议案》；

六、 宣读议案四：《广州白云国际机场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

七、 宣读议案五：《公司董事 2026 年度薪酬方案》；

八、 宣读议案六：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；
九、 宣读议案七：《独立董事 2025 年度履职报告》（非表决事
项）；

十、 现场会议登记终止，宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数；

十一、 推选监票人、计票人；

十二、 股东发言；

十三、 股东对各项议案逐项进行审议、表决；

十四、 统计现场及网络投票表决结果；

十五、 宣读《2025 年度股东会决议》；

十六、 宣读《法律意见书》；

十七、 董事签署《2025 年度股东会记录》；

会议结束。

议案一

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州白云国际机场股份有限公司董事会（以下
简称“公司董事会”）严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规要求，严格落实证券监管部门、国资监管部门各项部署，紧扣安全发展和三期投运两条主线，锚定“第一枢纽”目标，切实履行“定战略、作决策、防风险”核心职能，规范运作、科学履职、精准施策，推动公司强化全方位门户复合型国际航空枢纽定位功能，顺利完成三期工程投运，跻身“八千万旅客俱乐部”，成功推进向特定对象发行 16 亿元 A股股票，实现稳健运营、高质量发展，切实维护公司、全体股东及利益……
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