公告日期：2026-06-18

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2026-031

广州白云国际机场股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 6 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。现就公司 2025 年年度股东会有关事项发布提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼三区(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度利润分配方案》 √

3 《关于 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计 √
的议案》

4 《广州白云国际机场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度》

5 《公司董事 2026 年度薪酬方案》 √

6 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3、5、6 已经公司第七届董事会第二十八次（2025 年度）会
议审议通过，议案 4 已经公司第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通
过，相关会议决议公告已于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 28 日刊于公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：广东省机场管理集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份……
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