公告日期：2026-04-30

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2026－016

广州白云国际机场股份有限公司

第七届董事会第二十八次（2025 年度）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 28 日以现场会议方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第二十八次（2025 年度）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）《2025 年度总经理工作报告》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（二）《2025 年度利润分配方案》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

告》（公告编号 2026-017）。

（三）《2025 年度内部控制评价报告》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《2025 年度内部控制评价报告》。

（四）《2025 年度内部控制审计报告》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《2025 年度内部控制审计报告》。

（五）《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（六）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

（七）《关于 2025 年度经理层成员薪酬的议案》

公司第七届薪酬与考核委员会第十三次会议审议了该议案，同意提
交董事会审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

经理层成员 2025 年度薪酬详见公司《2025 年度报告》中“现任及
报告期内离任董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。

（八）《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

（九）《关于白云机场三期扩建工程项目资产使用方案的议案》
公司第七届董事会独立董事专门会议第十次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。

董事会表决结果如下：5 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于白云机场三期扩建工程项目资产使用方案的公告》（公告编号：2026-019）

（十）《〈公司 2025 年度报告〉及摘要》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（十一）《2025 年度董事会工作报告》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
（十三）《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会表决结果……
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