公告日期：2026-04-30

广州白云国际机场股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王利亚）

本人王利亚，作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“白云机场”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥在民航专业领域的经验优势和专业委员会的职能作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历与专业背景

本人王利亚，男，中国国籍，1961 年 5 月出生，中共党
员，高级工程师。职业生涯起步于民航广州管理局航管中心，历任管制员、指挥调度室副主任，拥有丰富的空管一线经验。此后，我曾担任国际民航组织航委会委员、副主席，民航中南空管局副局长、党委书记，中国民航局空中交通管理局副局长、局长兼党委副书记，以及中国民航局运行管理中心主
任。在民航宏观管理领域积累深厚后，我亦曾履职于香港航空公司，担任总裁、副董事长及高级顾问，具备航空公司运营管理的实战经验。现任芯泰智能科技（广东）有限公司副董事长。这一涵盖空管、行业监管、国际组织、航空公司运营及航空科技公司的复合型职业背景，使我对民航业的运行逻辑、安全标准、国际规则及市场动态具有深刻理解，能够为公司战略决策提供兼具宏观视野与微观洞察的专业意见。
（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，也未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任任何职务；未直接或间接持有公司股份；未与公司及其主要股东存在利益关系，亦未为公司提供财务、法律、咨询等服务。2025 年度，本人持续保持独立性，不存在任何影响独立客观判断的情形，符合《独董办法》关于独立性的严格要求。

二、2025 年度履职概况

（一）会议出席与表决情况

2025 年度，本人勤勉尽责，积极参加公司的各类会议。
报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会 2 次，本人均亲自出席，无缺席或委托出席的情况。在审议议案时，我认真审阅会议材料，深入探究背景资料，运用专业知识独
立、审慎地行使表决权。本着对公司和全体股东负责的态度，我对所有经审阅后认为合法合规、有利于公司发展的议案均投了赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。对需由独立董事发表独立意见的重大事项，均基于事实和法律出具了客观公正的独立意见。

（二）专业委员会履职情况

本人现任公司董事会投资审查与决策委员会主任委员，并担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年，我严格按照各专门委员会工作细则的要求，积极履职：

1. 投资审查与决策委员会：作为主任委员，我主持召开
了相关会议。基于对民航基础设施建设和运行管理的深刻理解，对公司的固定资产投资、改扩建项目、重大投资等进行审慎把关。重点关注项目的技术可行性、投资回报预期及对现有运行体系的影响，从源头上把控投资风险，确保项目决策科学审慎，符合公司长远战略。

2. 审计委员会：作为委员，我积极参与审议公司定期报
告、内部审计工作报告及聘任会计师事务所等事项。重点关注财务报告的真实性、准确性及完整性，监督内部控制的有效性，并与外部审计机构保持有效沟通，确保审计过程的独立客观。

3. 薪酬与考核委员会：作为委员，我参与审议公司董事
及高级管理人员的薪酬方案、绩效考核情况。确保薪酬政策与公司经营业绩挂钩，体现激励与约束对等的原则，符合市场水平和公司实际情况，有效调动管理层积极性。

（三）现场工作与公司调研情况

根据《独董办法》关于现场工作时间不少于十五日的要求，2025 年，我通过多种方式深入公司了解运营实况。不仅参加董事会及专委会会议，还安排了专项现场考察，包括：
实地调研：深入 T3 航站楼等一线区域，实地考察旅客
服务流程、航班运行保障及安全管理工作，直观感受公司运营状态。

与管理层沟通：定期听取管理层关于生产经营、安全形势、战略执行及市场环境的汇报，就公司发展中面临的挑战和机遇进行深入探讨。

与相关人员交流：与财务负责人、董事会秘书、内部审计人员及外部中介机构保持密切联系，就重点关注事项进行多维度沟通，确保信息掌握的全面性和准确性。

三、年度重点关注事项

2025 年，本人严格按照……
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