公告日期：2026-04-30

广州白云国际机场股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李孔岳）

作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“白云机场”）的独立董事，本人始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（根据 2025 年修正版）以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事工作制度（2025 年修订）》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历与专业背景

本人李孔岳，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，EDP 教育联盟名誉主席、首席经济学家。作为长期从事经济学与管理学教学研究的学者，本人具备深厚的宏观经济分析与产业经济研究功底，熟悉民航运输业的发展规律。同时，本人担任国家自然科学基金同行通讯评审专家，并兼任多家高校讲座教授，具备履行独立董事职责所必需的经济、管理专业知识和经验。

目前，本人还兼任广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事、山东泰山啤酒股份有限公司独立董事。除前述职务外，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务。

（三）独立性自查

根据《上市公司独立董事管理办法》第六条及公司《独立董事工作制度》第七条的要求，本人已于 2025 年度开展独立性情况自查。经审慎核查，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，亦不存在妨碍本人进行独立客观判断的其他关系。本人 2025 年度履职符合法定的独立性要求。

二、2025 年度履职概况

2025 年，本人在履职过程中，注重从“形式独立”走向
“实质独立”，积极参与公司治理，充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询的作用。

（一）会议出席情况

2025 年度，本人以审慎负责的态度出席了历次董事会、
股东大会及相关专门委员会会议，报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，本人均亲自出席，无缺席或委托出席的情况；

召开股东大会 2 次，亲自参加 1 次，2025 年第一次临时股东
大会因公务活动未能出席。

在董事会决策过程中，本人坚持独立、客观、公正的原则，对所有议案均进行了审慎判断。对于 2025 年度历次董事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形，也未遇到公司妨碍独立董事依法行使职权的情况。

（二）专门委员会履职情况

根据公司董事会专门委员会分工，本人担任董事会投资审查与决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员、合规委员会委员。2025 年度，本人依托专业背景，在相关领域发挥了积极作用：

1. 投资审查与决策委员会：报告期内，本人重点关注公司资本开支计划及募投项目进展。利用在宏观经济及产业政策方面的研究优势，对公司拟进行的固定资产投资、技术改造项目的可行性研究报告进行了前置审查，就项目是否符合粤港澳大湾区世界级机场群建设方向、投资回报周期及风险控制措施提出了建设性意见。

2. 薪酬与考核委员会：本人牵头对 2025 年度公司高级管
理人员的经营业绩考核指标及薪酬方案进行了审议。坚持“业绩导向与风险调整相结合”的原则，确保薪酬方案的公
平性与激励性，既符合国企改革方向，又有利于吸引和留住核心管理人才，维护公司长期利益。

3. 合规委员会：随着民航业安全监管和上市公司合规要求的提升，本人积极推动公司合规管理体系建设。重点关注了关联交易管理、防止资金占用长效机制以及反垄断合规等工作，听取了合规管理部门关于合规风险排查的汇报，督促公司持续完善合规内控流程。

（三）独立董事专门会议

2025 年度，公司根据《上市公司独立董事管理办法》及
公司制度规定，适时召开了独立董事专门会议。本人积极参加会议，重点对公司 2025 年度机场安保服务等关联交易事项、向特定对象发行 A 股股票预案等进行了前置审议。经全体独立董事过半数同意，相关事项才提交董事会审议，切实履行了独立董事在重大事项上的审核把关职能。

三、年度履职重点关注事项

2025 年度，本人在了解相关法律法规及公司经营状况的
前提下，依靠专业知识和能力，对以下重大事项进行了重点关注和监督：

（一）关联交易情况

对公司与关联方的日常关联交易及实际执行情况进行了核……
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