公告日期：2019-07-25

安徽佑赛科技股份有限公司收购报告书挂牌公司名称：安徽佑赛科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：佑赛科技

股票代码：871127

收购人名称：瞿洪桂、云泽投资管理（天津）有限公司

通讯地址：北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号楼 5 层 502、503 房间

二零一九年七月

声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在安徽佑赛科技股份有限公司拥有权益的股份。本次收购发生前，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在安徽佑赛科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

安徽佑赛科技股份有限公司收购报告书 ...... 1

声明 ...... 2

第一节 收购人介绍 ...... 5

一、收购人基本情况...... 5

二、收购人的控股股东、实际控制人的情况 ...... 6

三、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近 2 年的行政处罚、刑事处罚、重大民

事诉讼和仲裁情况...... 7

四、收购人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务情况 ...... 7

五、收购人资格说明及声明 ...... 8

第二节 收购人及其控股股东财务会计资料 ...... 9

一、本次收购前后权益变动 ...... 9

二、本次收购相关股份的权利限制 ...... 10

三、本次收购方式、收购资金来源及支付方式 ...... 10

四、在本次交易事实发生日前 6 个月内收购人及其董事、监事、高级管理人员买卖公

众公司股票的情况...... 12

五、本次收购的批准及履行的相关程序 ...... 12

六、本次收购涉及的相关协议及其主要内容 ...... 12

第四节 本次收购的目的和后续计划......12

一、本次收购目的...... 12

二、本次收购后续计划......12

第五节 收购人及其关联方前 24 个月与公众公司发生交易的情况 ...... 13

第六节 本次收购对公众公司的影响分析......13

一、对公众公司影响和风险 ...... 13

二、同业竞争及避免同业竞争的措施 ...... 13

三、关联交易情况及规范关联交易的措施 ...... 13

四、本次收购对公众公司独立性的影响 ...... 15

第七节 收购人做出的公开承诺及约束措施......17

一、收购人瞿洪桂及其一致行动人云泽投资公开承诺 ...... 17

二、云泽投资的董事、监事、高级管理（或主要负责人）人员公开承诺 ...... 18

三、收购人及收购人董事、监事、高级管理人员未能履行承诺事项时的约束措施..... 18

第八节 其他重要事项...... 19

一、收购人财务顾问...... 19

二、收购人法律顾问...... 19

三、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ...... 20

第九节 其他重要事项...... 20

第十节 备查文件 ...... 20

一、备查文件目录...... 20

二、查阅地点...... 20

收购人声明 ...... 21

财务顾问声明 ...... 22

律师事务所声明 ...... 23

释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

被收购公司、挂牌公司、佑赛科技 指 安徽佑……
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