公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-025

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：东吴证券
四川金安特农业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长 查勇
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川金安特农业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向四川三台农村商业银行股份有限公司塔山支行贷款
并提供担保》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-025

公司因生产经营需要,拟向四川三台农村商业银行股份有限公司塔山支行贷款 1,400,000.00 元(大写壹佰肆拾万元整)，贷款期限为贰年，以上贷款将用于公司经营周转。董事会同意将本公司位于三台县塔山镇南街的房产（证号：川（2016）三台县不动产权第 0000436 号）为该笔贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四川金安特农业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

四川金安特农业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 17 日

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