公告日期：2019-10-18
公告编号：2019-048
证券代码：836273 证券简称：玻机智能 主办券商：安信证券
上海玻机智能幕墙股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 16 日
2.会议召开地点：上海玻机智能幕墙股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人（其中国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司—上海晗远企业管理合伙企业（有限合伙）、上海晗远企业管理合伙企业（有限合伙）为同一股东），持有表决权的股份 157,507,887 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》
公告编号：2019-048
1.议案内容：
为进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高综合竞争力，经研究，公司拟向相关银行申请综合授信，基本情况如下：
公司拟向浦发银行上海徐汇支行申请不高于人民币 1,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，由上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。
2.议案表决结果：
同意股数 86,629,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东上海建材（集团）有限公司（持有 70,878,549 股）因关联关系对本议案回避表决。
三、备查文件目录
（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
上海玻机智能幕墙股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日
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