公告日期：2019-12-02
公告编号：2019-022
证券代码：871347 证券简称：思普达 主办券商：开源证券
深圳市思普达软件系统股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.49%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-022
公司第一届董事会成员任期于 2019 年 11 月 27 日届满。公司第一届董事会
第十一次会议于 2019 年 11 月 15 日审议通过，提名徐辉、韩兴军、徐成、梁金
宇、王潇为公司第二届董事会董事，任期为三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议批准之日起计算。
2.议案表决结果：
同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
（二）审议通过《公司监事会换届选举暨提名雷金轩为第二届监事会股东监事》
议案
1.议案内容：
公司第一届监事会成员任期于 2019 年 11 月 27 日届满。公司第一届监事会第八
次会议于 2019 年 11 月 15 日审议通过，提名雷金轩为公司第二届监事会股东代
表监事，任期为三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议批准之日起计算。
2.议案表决结果：
同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
动
梁 金 董事 任职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过
宇 月 30 日 时股东大会
王潇 董事 任职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过
月 30 日 时股东大会
公告编号：2019-022
温 雪 董事 离职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过
明 月 30 日 时股东大会
王云 董事 离职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过
月 30 日 时股东大会
四、备查文件目录
深圳市思普达软件系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
深圳市思普达软件系统股份有限公司
董事会
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