公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-015
证券代码：839862 证券简称：指南股份 主办券商：安信证券
江苏指南针导航通信技术股份有限公司

对外借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外借款概述
(一)对外借款基本情况

江苏指南针导航通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币300.00万元整向江西文信实业有限公司提供借款，借款期限为3到6个月，自款项到帐之日起算，借款利率及对方借款抵押物（如有）将在双方签订的《借款协议》中予以明确，本次交易不构成关联交易。
(二)履行审议程序

本次对外借款已经公司第一届董事会第十次会议审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

上述交易不涉及关联交易，无须回避表决。
二、借款方基本情况

公司名称：江西文信实业有限公司

成立日期：2009-08-20

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街高新七路192号
法定代表人：王刚

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1000万元人民币

公告编号：2018-015
经营范围：实业投资；汽车护理用品、制冷剂、润滑剂、防冻剂、五金
电气、机械设备、仪器仪表的销售；进出口业务。（国家有专项规定的除
外）
三、对外借款目的和对公司的影响

本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况下向其提供借款，并取得部分收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
四、备查文件目录

（一）经全体与会董事签署确认的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《借款协议》

江苏指南针导航通信技术股份有限公司
董事会
2018年10月10日

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