公告日期：2018-03-27
证券代码：430136 证券简称：国顺投资 主办券商：华龙证券
北京国顺投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年3月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共
50,000,000人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数
的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议否决《北京国顺投资股份有限公司 2018 年第一次
股票发行方案》的议案
1.议案内容
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《公司章程》的规定，公司拟以非公开发行股票的方式定向发行股份，本次发行不超过 500 万股（含 500 万股），发行价格为 2 元/股，发行金额不超过 1000 万元（含 1000 万元）。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京国顺投资股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号:2018-005）。2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反
对股数 17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因冯军先生、天津国兴资产管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，所以回避表决此议案。
(二)审议否决《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容
针对本次股票发行事宜，根据新增股份的变化情况对公司章程中注册资本、股本总额等相关条款作相应修改。
2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反
对股数 50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议否决《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案
1.议案内容
提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：
（1）办理本次定向发行全国股份转让系统公司备案相关事宜；（2）签署与本次定向发行相关的文件、合同；
（3）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；（4）为本次定向发行之目的，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
（5）取得全国股份转让系统公司出具的股份登记函后办理股份登记手续；
（6）办理本次定向发行有关的其他事宜。
2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反
对股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议否决《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案
1.议案内容
按照全国股份转让系统于 2016年 8月 8 日发布的《挂牌公司
股票发行常见问题解答(三) ——募集资金管理、认购协议中特殊条
款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟为本次定增设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不存放非募集资金或用作其他用途，批准公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。
2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反
对股数 50,000,000股，占本次股东大会有表决……
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