公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-044
证券代码：831534 证券简称：艾倍科 主办券商：国泰君安

江苏艾倍科科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月5日
2.会议召开地点：江苏艾倍科科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日电话通知5.会议主持人：董事长冯冠华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018-044
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

详见公司于2018年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-045）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

全体董事审议并同意与2018年11月22日召开2018年第三次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-044
三、 备查文件目录
（一）《江苏艾倍科科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
江苏艾倍科科技股份有限公司
董事会

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