公告日期：2017-05-08
证券代码：835163 证券简称：天邦菌业 主办券商：中原证券
河南天邦菌业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月6日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人: 董事会
5.会议主持人:张坤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2017年5月6日召开2016年年度股
东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持有表决权的股份
10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，编制了《2016年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容
公司监事会主席刘炯强先生代表监事会汇报了2016年度监事会工作情况。
2.议案表决结果
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2016年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容
议案内容详见2017年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《2016年度报告》（公告编号2017-013）和
《2016年年度报告摘要》（公告编号2017-012）。
2.议案表决结果
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》的议案
1.议案内容
公司对2016年财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并
对2017年财务工作进行规划，提出2017年公司财务工作及指标预算。
2.议案表决结果
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2016年度利润分配预案》的议案
1.议案内容
综合考虑公司经营情况、当期资金需求等，公司2017年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果
同意股数10,000,000股……
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