公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-027

证券代码：835163 证券简称：天邦菌业 主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017年9月8日

2.会议召开地点: 公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人: 董事会

5.会议主持人:董事长张东生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定

的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2017年9月8日召

开2017年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等

方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持有表决权

的股份 10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、会议议案审议情况

审议通过《关于公司向上海云城融资租赁有限公司申请融资租赁的议案》1.议案内容

议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与上海云城融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过500万元，租赁期限为 36 个月。具体事项以最终签署合同内容为准。

2.议案表决结果

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河南天邦菌业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2017年9月11日

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