公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-002

证券代码：836245 证券简称：安中股份 主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月10日，邮件通知。

2、会议召开时间：2018年1月15日

3、会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司第一会议室4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张立军先生

6、会议主持人：董事长张立军先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-002

（一）审议通过《关于选举赵增化为新任董事》的议案，并提请 2018

年第二次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司董事长张立军先生因工作方向调整，申请辞去董事及董事长职务，致使公司董事长职务空缺且董事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名赵增化为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会议案的议案》

议案内容：公司定于2018年1月31日召开2018年第二次临时

股东大会，审议《关于选举赵增化为新任董事》的议案

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

（一）《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届第十次董事会决议》特此公告。

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018年1月15日

公告编号：2018-002

附：

赵增化同志工作简历

出生年月：1968年7月 性别：男

政治面貌： 中共党员 民族：汉

工作经历:

1990年8月-2003年11月，在中国航空工业总公司安中机械厂工作

陆续担任技术、副总工程师职务。

2003年12月-2007年11月，在陕西安中机械有限责任公司工作，担

任公司副总裁、工业炉分公司总经理职务。

2007年12月-2010年8月，在汉中双戟摩擦焊接制造技术有限责任

公司工作，担任总经理职务。

2010年8月-2014年8月，在陕西安中机械有限责任公司工作，担任

公司总裁、工业炉分公司总经理职务

2014年9月至今，在陕西安中机械有限责任公司工作，担任公司副

总裁、销售总监职务。

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。