公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-017

证券代码：837789 证券简称：房讯股份 主办券商：东莞证券

东莞市房讯资讯股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：东莞市房讯资讯股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面通知方式发出

5.会议主持人：李海先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》及《东莞市房讯资讯股份有限公司总经理工作细则》相关规定，东莞市房讯资讯股份有限公司（以下简称“公司”）

公告编号：2019-017

董事会提请全体董事审议总经理李建伟先生向公司董事会提交的《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》相关规定，东莞市房讯资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长李海先生向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》相关规定，东莞市房讯资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人蔡燕真女士向公司董事会提交的《2018年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-017

（四）审议通过《2019年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容：

《2019年度经营计划及财务预算方案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，东莞市房讯资讯股份有限公司董事会提请全体董事审议《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2019年5月16日10:00在东莞市房讯资讯股份有限公司会议室召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联……
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