公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-043
证券代码：838619 证券简称：霍普金斯 主办券商：东北证券
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

关于2018年第五次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会通知情况

霍普金斯医药研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于延迟召开2018年第五次临时股东大会通知公告》，定于2018年9月18日在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会，股权登记日为2018年9月14日。
二、增加临时提案的情况说明

2018年9月7日，公司董事会收到了公司控股股东赵柏松先生（直接持有公司31.91%股份）提交的《关于公司2018年第五次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在2018年第五次临时股东大会中增加临时提案《关于修改公司章程的议案》。

议案主要内容：

鉴于《珠海经济特区商事登记条例实施办法》的规定，股份有限公司应当设立公司秘书，公司秘书的职责由章程规定，并向商事登记机关申请备案。公司拟将原《公司章程》增加以下内容：

第八章 公司秘书

第一百五十二条公司设公司秘书，由法定代表人聘用。

公司秘书应当符合《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。
第一百五十三条公司秘书负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息，

公告编号：2018-043
并履行下列职责：

（一）负责在全国企业信用信息公示系统上提交公司应当公开的信息；

（二）接受有关部门的依法查询；

（三）筹备公司股东大会会议和董事会会议；

（四）管理股东材料和公司文件、档案；

（五）其他。

《公司章程》原第八章及以后的内容不变，章、节、条、款、项编号依次顺延。

本事项需提请股东大会审议。
三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经董事会审核，截至2018年9月7日，赵柏松先生直接持有公司31.91%股份。公司董事会认为赵柏松先生具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》，且提案内容亦属股东大会决策职权范围，有明确的议题和具体决议事项。

公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外,公司2018年第五次临时股东大会审议的其他事项不变。
四、调整后公司2018年年第五次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

（二）审议《关于修改公司章程的议案》
五、备查文件

《关于公司2018年第五次临时股东大会增加临时议案的提议函》

公告编号：2018-043
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
董事会

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