公告日期：2026-04-23

东风汽车股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张敦力）

作为东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法规、制度要求，认真、勤勉履职，及时了解公司生产经营信息，按时出席公司相关会议，充分发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的重要作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人现任广东外语外贸大学教授、博导、东风汽车股份有限公司独立董事、深圳市机场股份有限公司、聆达集团股份有限公司独立董事。1997年至2025年在中南财经政法大学任教，历任中南财经政法大学财务管理系副主任、主任，会计学院副院长，会计硕士教育中心主任兼会计学院副院长，会计学院院长。2020年9月至今任公司独立董事。此外还担任公司第六届、第七届董事会审计与风险（监督）委员会主任委员（召集人）。

（二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，直系亲属、主要社会关系未在公司及附属企业任职，本人没有为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，也不在公
司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨 碍独立董事进行独立客观判断的关系。因此，不存在影响独立性的情 况。

二、独立董事年度履职概况

作为公司的独立董事，本人积极参加公司董事会、专门委员会及 股东会，在各项会议召开前与公司经营层、董事会秘书进行充分沟通， 了解并获取应做出决策事项所需要的情况和资料，详细了解公司整体 生产运作和经营情况，认真听取相关汇报说明。本人在行使职权过程 中积极运用自身的专业背景，发表了专业意见，为董事会正确、科学 的决策发挥积极作用，有效维护公司和股东特别是中小股东的合法权 益。

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内公司召开董事会14次，本人均按规定出席了会议并行使 表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，董事会前本 人主动了解会议情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工 作，并对所有议案投票同意。报告期内公司召开5次股东会，本人均 按规定出席了会议。

本人参加董事会、股东会情况如下：

参加股东
参加董事会情况

会情况

姓名 本年应参 以 通 讯 是否连续两

亲自出 委托出 缺席次 出席股东
加董事会 方 式 参 次未亲自参

席次数 席次数 数 会次数
次数 加次数 加会议

张敦力 14 14 0 12 0 否 5

（二）董事会专门委员会及董事会专门会议履职情况

1、审计与风险（监督）委员会履职情况

报告期内，公司共召开 6 次审计与风险（监督）委员会会议，本人作为审计与风险（监督）委员会主任委员，召集、主持会议 6 次，审议了公司定期报告、合规内控、内部审计、关联交易、会计师事务所履职评估及续聘等方面的议题，审阅了《公司 2025 年上半年审计风险工作总结》、《公司 2025 年半年度关联交易、购买或出售资产、对外投资、大额资金往来专项检查报告》、《公司 2025 年第三季度内部审计工作报告》。本人结合自身专业优势，对公司的定期报告财务信息、内部控制评价、内部审计工作计划、相关制度制定等提出了意见建议，公司对意见进行了采纳。

2、薪酬管理委员会履职情况

报告期内，公司共召开2次薪酬管理委员会会议。本人作为薪酬管理委员会委员，出席会议2次，对2024年度非独立董事及高级管理人员的薪酬、公……
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