公告日期：2026-04-23

东风汽车股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张国明）

作为东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法规、制度要求，认真、勤勉履职，及时了解公司生产经营信息，按时出席公司相关会议，充分发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的重要作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人历任深圳特区发展总公司项目经理、上海联发物业发展公司副总经理、香港天和资产管理公司执行董事、上海托峰芯丞科技集团有限公司董事长。2001年至今任上海诺诚投资管理有限公司董事长，2013年至今任上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长，2019年至今任上海瞬通信息科技有限公司董事长，2020年9月至今任东风汽车股份有限公司独立董事，2023年12月至今任东风汽车股份有限公司第七届董事会薪酬管理委员会主任委员（召集人）。

（二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，直系亲属、主要社会关系未在公司及附属企业任职，本人没有为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨
碍独立董事进行独立客观判断的关系。因此，不存在影响独立性的情 况。

二、独立董事年度履职概况

作为公司的独立董事，本人积极参加公司董事会、专门委员会及 股东会，在各项会议召开前与公司经营层、董事会秘书进行充分沟通， 了解并获取应做出决策事项所需要的情况和资料，详细了解公司整体 生产运作和经营情况，认真听取相关汇报说明。本人在行使职权过程 中积极运用自身的专业背景，发表了专业意见，为董事会正确、科学 的决策发挥积极作用，有效维护公司和股东特别是中小股东的合法权 益。

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内公司召开董事会14次，本人均按规定出席了会议并行使 表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，董事会前本 人主动了解会议情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工 作，并对所有议案投票同意。报告期内公司召开5次股东会，本人均按 规定出席了会议。

本人参加董事会、股东会情况如下：

参加股东
参加董事会情况

会情况

姓名 本年应参 以通讯 是否连续两

亲自出 委托出 缺席次 出席股东
加董事会 方式参 次未亲自参

席次数 席次数 数 会次数
次数 加次数 加会议

张国明 14 14 0 12 0 否 5

（二）董事会专门委员会及董事会专门会议履职情况

1、薪酬管理委员会履职情况

报告期内，公司共召开2次薪酬管理委员会会议。本人作为薪酬管
理委员会主任委员，主持、出席会议2次，对2024年度非独立董事及高级管理人员的薪酬、公司2024年人工成本达成情况及2025年人工成本预算进行了审议，并根据相关制度将2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬的相关议案提交公司董事会审议。此外，薪酬管理委员会还听取了《公司2024年度总经理工作报告》、《公司副总经理以及财务负责人2024年度述职报告》。

2、审计与风险（监督）委员会履职情况

报告期内，公司共召开 6 次审计与风险（监督）委员会会议，本人作为审计与风险（监督）委员会委员，出席会议 6 次，审议了公司定期报告、合规内控、内部审计、会计师事务所履职评估及续聘等方面的议题，审阅了《公司 2025 年上半年审计风险工作总……
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