公告日期：2026-04-23

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026--020
东风汽车股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次
会议于 2026 年 4 月 21 日在公司 105 会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月
10 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，现场出席会议的董事 6 名，视频连线出席会议的董事 1 名，以通讯表决方式参会的董事 1 名，董事詹姆斯·库克先生委托董事段仁民先生出席会议并代为行使表决权。公司半数以上董事共同推举董事段仁民先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2025 年总经理工作报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）《公司 2025 年度财务决算报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2026 年第一次会议审议通过。审计与风险（监督）委员会认为公司 2025 年度财务决算报告所载信息真实、准确、完整，公允反映了公司经营结果和财务状况，对
报告内容无异议，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）公司 2025 年度资产减值准备计提的议案

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2026 年第一次会议审议通过。审计与风险（监督）委员会认为公司基于谨慎性原则，计提信用减值及资产减值准备的依据充分，客观、公允地反映了报告期末公司的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，同意提交董事会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026--021）。
（四）公司 2026 年度经营计划

公司 2026 年经营计划：汽车销量 18.40 万辆，销售收入 146.26 亿元。
本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（五）公司 2025 年度利润分配方案

经审计，公司 2025 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-47,957.23 万元，母公司 2025 年度实现净利润-49,587.83 万元，母公司累计可供分配利润 339,763.07 万元。

由于公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为负，为保障公司正常生产经营，同时考虑公司处于转型期，需要加大商品投入、渠道及新商品能力建设，为确保充裕的现金流,公司 2025 年度不进行利润分配。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司《2025 年年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：
2026--022）。

（六）关于授权公司经营层进行结构性存款的议案

为进一步提升公司存量资金收益，本着保本保收益的原则，授权公司经营层在人民币 12 亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权
期限：2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2026--023）。

（七）关于续聘公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。

同时提请股东会授权经营层确定 2026 年度财务审计和内部控制审计费用。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2026 年第一次会议审议通过。审计与风险（监督）委员会认为其具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2……
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