公告日期：2026-04-23

东风汽车股份有限公司

董事会审计与风险（监督）委员会

2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《东风汽车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《东风汽车股份有限公司董事会审计与风险（监督）委员会工作规程》等有关规定，东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会审计与风险（监督）委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、 审计与风险（监督）委员会基本情况

2025 年，公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会由独立董事张敦力先生、张国明先生、张作华先生及非独立董事张浩亮先生、樊启才先生组成，由具有专业会计资格的独立董事张敦力先生担任召集人。

独立董事委员占审计与风险（监督）委员会成员总数的 1/2 以上，审计与风险（监督）委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任，审计与风险（监督）委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规中关于审计与风险（监督）委员会人数比例和专业配置的要求。

2025 年 3 月 6 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通
过了《关于更换公司第七届董事会审计与风险（监督） 委员会及薪酬管理委员会部分委员的议案》，胡卫东先生由于工作变动，不再担任公司第七届董事会审计与风险 （监督）委员会委员。选举张浩亮先生担
任公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会委员，任期自第七届董事会第九次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
二、2025 年度审计与风险（监督）委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计与风险（监督）委员会共召开会议六次，全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下：

2025 年 1 月 24 日，公司第七届董事会审计与风险（监督）委员
会 2025 年第一次会议以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》和《关于<东风汽车财务有限公司风险评估报告>的议案》。

2025 年 4 月 24 日，公司第七届董事会审计与风险（监督）委员
会 2025 年第二次会议以现场方式召开。会议审议了《公司 2024 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度资产减值准备计提的议案》、《公司 2025 年经营计划》、《关于公司<开展外汇衍生品交易可行性分析报告>暨开展外汇衍生品交易的议案》、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》、《公司 2024 年度内部控制评价报告》、《公司 2024 年法务合规内控工作总结及 2025 年工作计划》、《公司 2024 年内部审计、风险管理工作报告暨 2025 年工作计划》、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《会计师事务所从事 2024 年度公司审计工作的总结报告》、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《审计与风险（监督）委员会 2024 年度履职情况报告》。

2025 年 4 月 29 日，公司第七届董事会审计与风险（监督）委员
会 2025 年第三次会议以通讯表决的方式召开。会议审议了《公司 2025年第一季度报告》。

2025 年 6 月 17 日，公司第七届董事会审计与风险（监督）委员
会 2025 年第四次会议以现场方式召开。会议审议了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》和《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》。

2025 年 8 月 28 日，公司第七届董事会审计与风险（监督）委员
会 2025 年第五次会议以通讯表决的方式召开。会议审议了《公司 2025年半年度报告》，审阅了《公司 2025 年上半年审计风险工作总结》、《公司 2025 年半年度关联交易、购买或出售资产、对外投资、大额资金往来专项检查报告》。

2025 年 10 月 29 日，公司第七届董事会审计与风险（监督）委员
会 2025 年第六次会议以通讯表决的方式召开。会议审议了《公司 2025年第三季度报告》，审阅了《公司 2025 年第三季度内部审计工作报告》。

三、审计与风险（监督）委员会主要工作情况

1、监督、评估外部审计机构工作

在公司 2024 年年报审计工作中，审计与风险（监督）委员会与公司聘请的审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）沟通协商了公司 2024 年度财务报告的审计事项，确定了审计工作计划，监督了解审计工作进展情况。在安永华明出具初步审计意见后，审计与风险（监督）委员会与年审会……
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