公告日期：2026-04-02

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2026-007
中国国际贸易中心股份有限公司

九届二十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日以
电子邮件的方式发出关于召开九届二十三次董事会会议的通知，并于 2026 年 3 月
31 日在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座国贸大酒店 6 层群贤厅召开董事会会
议。

赵汝泉董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 14 名，实际出席
董事 14 名（其中，黄小抗董事书面委托赵汝泉董事长代为出席；阮忠奎董事书面委托余元堂副董事长代为出席）。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。

公司总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。

会议就以下事项作出决议：

一、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2025 年度总经理工作
报告。

二、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2025 年度董事会工作
报告，同意将该报告提交公司 2025 年年度股东会批准。

该报告详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的公司“2025 年度董事会工作报告”。

三、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2025 年度财务决算。
公司 2025 年度财务决算详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公司“2025 年度财务报表及审计报告”。

四、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2025 年年度利润分配
方案，同意将该方案提交公司 2025 年年度股东会批准。

该方案详见公司于 2026 年 4 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2025 年年度利润分配方案公告”。

五、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2025 年度内部控制评
价报告。

公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 30 日召开审计委员会 2026 年第二次会
议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2025 年度内部控制评价报
告，并同意将该报告提交公司九届二十三次董事会会议审议。

该报告详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的公司“2025 年度内部控制评价报告”。

六、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2025 年年度报告及其
摘要。

公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 30 日召开审计委员会 2026 年第二次会
议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2025 年度财务报告及年度
报告中的财务信息，并提交公司九届二十三次董事会会议审议。

公司 2025 年年度报告及其摘要详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2025 年年度报告”和在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2025年年度报告摘要”。

七、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司与控股股东中国国际贸
易中心有限公司日常关联交易的议案。

该议案关联董事赵汝泉先生、余元堂先生、盛秋平先生、郭惠光女士、郎宽女士、黄小抗先生、阮忠奎先生及邢诒鋕先生回避表决。

公司独立董事于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第三次独立董事专门会议，以
5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司日常关联交易的议案，并同意将该议案提交公司九届二十三次董事会会议审议。

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“关于公司与控股股东日常关联交易的公告”。

八、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司董事长与副董事长 2025
年度薪酬计划执行情况的议案。

该议案关联……
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