公告日期：2026-04-02

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2026-011

中国国际贸易中心股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大酒店 6 层群贤
厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日

至2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 审议公司 2025 年年度利润分配方案 √

3 审议续聘会计师事务所的议案 √

累积投票议案

4.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 应选董事（8）人

4.01 赵汝泉 √

4.02 余元堂 √

4.03 盛秋平 √

4.04 郭惠光 √

4.05 郎宽 √

4.06 邢诒鋕 √

4.07 阮忠奎 √

4.08 尤孝淮 √

5.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（5）人

5.01 李朝鲜 √

5.02 张祖同 √

5.03 张学兵 √

5.04 梁伟立 √

5.05 骆伟德 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议程内容请详见公司于 2026 年 4 月 2 日在《中国证券报》《上海证
券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、 ……
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