公告日期：2026-04-18

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2026-012
中国国际贸易中心股份有限公司

关于变更2025年年度股东会部分议案暨股东会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 4 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600007 中国国贸 2026/4/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国国际贸易中心有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 2 日公告了 2025 年年度股东会召开通知，持有公司
80.65%股份的公司控股股东中国国际贸易中心有限公司，在2026 年 4 月 16 日
提出临时提案并书面提交股东会召集人。公司独立董事于 2026 年 4 月 17 日召开
2026 年第四次独立董事专门会议，审议同意临时提案的相关内容。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股股东作为提名人，将公司第十届董事会董事候选人邢诒鋕先生变更为王伟先生（简历附后），除上述变更外，之前提名的其他董事候选人及独立董事候选人不变。

三、 除了上述临时提案变更内容外，公司于2026 年 4 月 2 日公告的原股
东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大酒店 6 层群贤
厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日

至2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 审议公司 2025 年年度利润分配方案 √

3 审议续聘会计师事务所的议案 √

累积投票议案

4.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 应选董事（8）人

4.01 赵汝泉 √

4.02 余元堂 √

4.03 盛秋平 √

4.04 郭惠光 √

4.05 郎宽 √

4.06 王伟 √

4.07 阮忠奎 √

4.08 尤孝淮 √

5.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案……
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