公告日期：2026-04-30

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2026-015
中国国际贸易中心股份有限公司

十届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2026 年 4 月 29 日以现场与网络视频相结合方式召开十届一次董事会
会议。会议应出席董事 14 人，实际出席 14 人（因其他公务，执行董事盛秋平先生和董事阮忠奎先生书面委托公司副董事长余元堂先生代为出席；执行董事郭惠光女士书面委托董事长赵汝泉先生代为出席；独立董事李朝鲜先生书面委托独立董事张祖同先生代为出席）。出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就以下事项作出决议：

一、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举赵汝泉先生为公司第十届董事
会董事长、余元堂先生为公司第十届董事会副董事长。

二、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举赵汝泉先生、余元堂先生、盛
秋平先生、郭惠光女士为公司第十届董事会执行董事。

三、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举张祖同先生、李朝鲜先生、张
学兵先生、梁伟立先生、骆伟德先生及梁小丹女士为公司第十届董事会审计委员会委员，张祖同先生为审计委员会召集人。

四、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举李朝鲜先生、赵汝泉先生、余
元堂先生、张祖同先生、张学兵先生、梁伟立先生为公司第十届董事会薪酬委员会委员，李朝鲜先生为薪酬委员会召集人。

五、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任支陆逊先生为公司总经理
（简历附后）。

公司独立董事于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第五次独立董事专门会议，以
5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任支陆逊先生担任公司总经理，并同意将上述事项提交公司十届一次董事会会议审议。

六、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任蔡宁玲女士为公司副总经
理，胡燕敏女士为公司副总经理、财务负责人（简历附后）。

公司独立董事于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第五次独立董事专门会议，以
5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任蔡宁玲女士和胡燕敏女士担任公司副总经理，并同意将上述事项提交公司十届一次董事会会议审议。

公司审计委员会于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第三次会
议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任胡燕敏女士为公司财务负责人，并同意将上述事项提交公司十届一次董事会会议审议。

七、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任陈峰先生为公司董事会秘
书（简历附后）。

公司独立董事于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第五次独立董事专门会议，以
5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任陈峰先生担任公司董事会秘书，并同意将上述事项提交公司十届一次董事会会议审议。

八、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任骆洋喆先生、章侃先生为
公司证券事务代表（简历附后）。

九、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2026 年第一季度报告。
公司审计委员会于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第三次会
议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2026 年第一季度报告中的
财务信息，并同意将该报告提交公司十届一次董事会会议审议。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

高级管理人员简历

1、支陆逊先生

支陆逊先生，1966 年出生，研究生学历，工商管理硕士、经济学硕士。历任北京航空工艺研究所、国家机电产品进出口办公室干部，外经贸部机电进出口司副处长、处长，商务部机电科技产业司副司长兼国家机电办副主任，外贸司副司长、商务参赞（正司级）兼国家机电办副主任，产业安全与进出口管制局局长。现任本公司……
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