公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-029

证券代码：838031 证券简称：易安达 主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举董事潘继刚主持

6.会议列席人员：公司全体监事、高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘继刚继续担任公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容：

选举潘继刚继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2019 年

8 月 7 日至 2022 年 8 月 6 日。潘继刚不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于继续聘任潘继刚为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任潘继刚担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 7 日至 2022

年 8 月 6 日。潘继刚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于继续聘任李乾为公司副总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任李乾担任公司副总经理兼财务负责人，任期三年，任职期限为 2019 年

8 月 7 日至 2022 年 8 月 6 日。李乾不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于继续聘任高爱强为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任高爱强担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 7 日至

2022 年 8 月 6 日。高爱强不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-029

本议案不涉及需要回避的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘任孙增政为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任孙增政担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 7 日至

2022 年 8 月 6 日。孙增政不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续聘任冯艳为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任冯艳担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 7 日至

2022 年 8 月 6 日。冯艳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
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