公告日期：2022-04-22

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 郑书荣 先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司章程》 等有关规定
本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况编

制了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准
无保留意见的审计报告，报告编号：大信审字[2022]第 15-00003 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的具体情况，公司财务总监
向公司监事会作《2021 年年度报告及摘要》。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度
报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2021 年年度报告进行了
审核，审核意见如下：

(1) 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司
的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2021 年年度的经营管
理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司的具体情况，公司财务总监向公司监事会
作《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回……
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