公告日期：2026-05-22

北京首创生态环保集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二零二六年五月

2025

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

时间：2026 年 5 月 29 日 上午 9：30

地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 29 日

至 2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人介绍到会嘉宾

（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况

（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案，并听取公司高级管理人员2026 年薪酬方案。

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年度独立董事述职报告

3 2025 年度利润分配预案

4 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

5 关于申请 2026 年非融资性保函额度的议案

6 关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

（六）主持人宣布工作人员统计表决票

（七）监票人宣读表决结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十）主持人宣布会议结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东或股东代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东会决议和记录上签字。

议案一

2025

各位股东及股东代表：

2025 年，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“首创环保集团”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障了投资者的合法权益，推动了公司的持续发展。董事会致力于持续完善自身建设，积极、审慎、勤勉地履行职责，围绕公司战略目标，在决策监督、战略引领、风险防控及公司治理方面发挥了核心作用，董事会整体运作规范、治理效能卓有成效。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

“十四五”期间，我国环境产业加速变革，现代环境治理体系持续完善，产业集中度加速提升，在“双碳”战略引领下，经济社会全面绿色转型为行业发展带来全新机遇与挑战。公司始终以“生态+”战略为牵引，依托重组整合形成的集团化平台优势，大力推进“客户深耕、价值多元、三元驱动”发展策略，全力推动从传统环境治理商向国际领先的绿色低碳基础设施服务商转型，实现经营规模、运营效率、发展质量的全面跃升，高质量发展成效显著。

经营业绩稳健增长，持续巩固增长韧性。“十四五”期间，公司坚守稳健经营底线，资产负债率始终保持在合理稳定区间，财务结构持续优化。剔除已处置的新西兰、新加坡公司影响后，公司营业收入、扣非净利润保持稳健，经营基本
面稳固。截至 2025 年末，公司归母净资产较 2020 年末增长 48 亿元，……
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