公告日期：2026-06-23

北京首创生态环保集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料

二零二六年六月

2026

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

时间：2026 年 6 月 30 日 上午 9：30

地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 30 日

至 2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人介绍到会嘉宾

（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况

（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

关于制定《北京首创生态环保集团股份有限公司董事、高

1 级管理人员薪酬管理制度》的议案

2 关于选举王征戍先生为第九届董事会董事的议案

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

（六）主持人宣布工作人员统计表决票

（七）监票人宣读表决结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十）主持人宣布会议结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东或股东代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东会决议和记录上签字。

议案一
各位股东及股东代表：

为规范北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“首创环保集团”或“公司”）薪酬管理体系，健全公司激励和约束机制，促进董事、高级管理人员为公司高质量可持续发展做出贡献，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《北京首创生态环保集团股份有限公司章程》等有关规定，公司拟制定《北京首创生态环保集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“本制度”）。本制度包括总则、管理职责、薪酬结构、薪酬支付与绩效评价、薪酬的调整、管理与监督、附则共七章。
具体内容详见附件。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司
2026 年 6 月
附件：

北京首创生态环保集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，健全完善公司激励和约束机制，促进董事、高级管理人员为公司高质量可持续发展做出贡献，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。

第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，薪酬制度需遵循以下原则：

（一）战略导向原则：薪酬管理与公司发展阶段相适应，体现公司价值取向，支持公司发展战略和经营目标的实现。

（二）市场导向原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调 ；

（三）坚持激励与约束相统一。按照承担的责任和履职的差异，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。