公告日期：2025-05-22

北京首创生态环保集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料

二零二五年五月

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

时间：2025 年 5 月 29 日 上午 9：30

地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日

至 2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人介绍到会嘉宾

（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况

（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

序号 议案名称

非累计投票议案

1 2024 年年度报告全文及其摘要

2 2024 年度董事会工作报告

3 2024 年度独立董事述职报告

4 2024 年度监事会工作报告

5 2024 年度利润分配预案

6 关于申请 2025 年非融资性保函额度的议案

7 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

8 关于继续购买董监高责任险的议案

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

（六）主持人宣布工作人员统计表决票

（七）监票人宣读表决结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十）主持人宣布会议结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东会决议和记录上签字。

议案一
各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度报告全文及其摘要已于 2025 年 4 月 12 日公开披露，现提
请公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司
2025 年 5 月
议案二
各位股东及股东代表：

2024 年作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“首创环保集团”或“公司”）“生态+”战略深化年，在百年变局加速演进、行业周期深度调整、多重压力交织叠加的特殊背景下，公司以“逆周期布局、跨维度突破”的战略定力，精准锚定“融合、发展、升维”三大战略主轴，创新构建“深度攻坚打硬仗、全面提质强根基、创新增量拓格局、系统升维塑优势”的四大核心策略。在行业整体承压的形势下，公司不断深化调整业务结构，逐步提升盈利能力。同时公司坚持科技创新驱动发展，积极参与北京国际科技创新中心建设，承担北京市节能环保领域原创策源地建设任务。通过不断优化科技创新环境，提升科技创新能力，加快建设科技创新高地，以新质生产力促进公司的高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 200.50 亿元（以下除非特别说明，所称“元”均指“人民币元”），同比下降 6.01%，实现归属于母公司净利润 35.28 亿元，增幅为 119.14%。收入下降主要受报告期内处置新加坡 ECO 公司后合并范围减少及公司本期水务工程数量和规模减少影响。公司运营类业务收入 154.08 亿……
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