公告日期：2025-11-21

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-041
北京首创生态环保集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号
楼 2212 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,060

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,546,624,103

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.3152
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘永政因工作原因未能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，列席4人，董事李伏京、秦怡、谷金山、刘俊勇列席会议，其余董事因公未能列席本次会议；

2、 董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年中期利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,539,972,741 99.8124 5,561,240 0.1568 1,090,122 0.0308

2、 议案名称：关于向北京首创环境投资有限公司提供借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,436,991,282 96.9088 102,649,539 2.8942 6,983,282 0.1970

3、 议案名称：关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,444,701,695 97.1262 98,178,116 2.7682 3,744,292 0.1056

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议

案 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号

关于2025 年中

1 期利润分配预 135,814,298 95.3312 5,561,240 3.9035 1,090,122 0.7653
案的议案

关于向北京首

2 创环境投资有 32,832,839 23.0461 102,649,539 72.0……
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