公告日期：2026-04-11

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2026-009
北京首创生态环保集团股份有限公司

第九届董事会 2026 年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026年度第一次会议于2026年3月28日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通
知，会议于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应
出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李伏京主持，部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

同意《2025 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

《 2025 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

同意《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

同意《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

六、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
同意《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2025 年度总经理工作总结暨 2026 年度经营工作计划》

1. 同意公司 2025 年度总经理工作总结；

2. 同意公司 2026 年度经营工作计划〔含投资（资本性支出）计划〕。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略及可持续发展委员会审议通过并获全票同意。

八、审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》

同意《2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

九、审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司拟以总股本 7,340,590,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 0.8 元（含税），共计派发现金红利人民币 587,247,254.16 元（含税）。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见2026-010号公告。

十、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》

同意《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经……
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