公告日期：2018-08-01

中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2018年7月12日审议并通过：

提名郑学志、王景夏、王振华、徐毅、徐晓波为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事郑学志先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

董事郑学志持有公司股份288,000股，占公司股本的1.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事王景夏持有公司股份1,841,280股，占公司股本的8.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事王振华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐毅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐晓波持有公司股份343,680股，占公司股本的1.54%。不是失信联合惩戒对象。

徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象。1975年9月12日出生，2013年12月毕业于大连理工大学工商管理专业，取得研究生学历，硕士学位。2001年11月至2005年4月任利安达信隆会计师事务有限公司审计项目经理；2005年5月至2008年5月任沈阳保利盛华房地产有限公司财务经理；2008年6月至2012年5月任罕王实业集团有限公司财务部经理；2012年6月至2016年5月任罕王印尼矿业有限公司财务总监；2016年5月至今任辽宁罕王投资有限公司财务总监。

徐晓波女士，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象。1965年5月25日出生，1986年7月毕业于河南广播电视大学会计专业，大专学历，会计师。1986年12月至2007年4月在洛阳轴承集团有限公司财务部任会计员、财务科长等职务；2007年5月至2015年7月任中机洛阳轴承科技有限公司财务部长；2015年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事会秘书、财务总监。
（二）监事换届的基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年7月12日审议并通过：

提名汤文斌、左朋辉为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由狄彤主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

监事汤文斌持有公司股份288,000股，占公司股本的1.29%。不是失信联合惩戒对象。

监事左朋辉持有公司股份19,200股，占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历

汤文斌先生，中国国籍。无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1981
学历。2004年7月至2005年12月在华林证券投资银行部任经理；2006年1月至2007年12月在云南锡业股份有限公司任证券部主任；2008年3月至2012年6月任辽宁罕王投资有限公司财务总监；2012年7月至今任中国罕王控股有限公司投资总监。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月31日审议并通过：

选举王远为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021年7月31日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。
会议由顾风建主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事王远持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
上述职工代表监事王远为连任监事，无新任职工代表监事。
（四）高级管理人员换届的基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月31日审议并通过：

选举郑学志先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年8月……
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