公告日期：2026-06-06

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2026-026
上海国际机场股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2026 年 5 月 29 日以书面方式向全体董事发出召开
本次会议的通知。

（三）公司于 2026 年 6 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召
开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议（其中独立董事王志强先生委托独立董事吴伟先生出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

1、选举冯昕先生为公司第十届董事会董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于批准公司董事会各专门委员会委员名单的议案

经董事长提名，

由冯昕先生、李政佳先生、朱传武先生、徐康先生和吴伟先生任公司董事会战略委员会委员，冯昕先生任公司董事会战略委员会主任委员；

由王志强先生、刘薇女士、代传江先生、吴伟先生、盛雷鸣先生任公司董事会审计委员会委员，王志强先生任公司董事会审计委员会主任委员；

由吴伟先生、冯昕先生、代传江先生、王志强先生、盛雷鸣先生任公司董事会提名委员会委员，吴伟先生任公司董事会提名委员会主任委员；

由盛雷鸣先生、冯昕先生、代传江先生、吴伟先生、王志强先生任公司董事会薪酬与考核委员会委员，盛雷鸣先生任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、聘任李政佳先生为公司总经理，任期三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、聘任朱传武先生、黄晔先生为公司副总经理，徐宁先生为公司财务总监，任期均为三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表，任期三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了关于聘任公司财务总监的相关事项，同意将其提请公司董事会审议。

公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过了以上第 3
项至第 5 项议案，同意将其提请公司董事会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 6 日

简 历

●李政佳先生，1975 年 9 月出生，中共党员，大学学历，现任
上海国际机场股份有限公司董事、总经理，上海国际机场股份有限公司浦东国际机场总经理、党委副书记。

李先生于 1995 年 8 月参加工作，曾担任上海虹桥商务区东片区
综合改造指挥部办公室综合协调部副部长，上海机场（集团）有限公司临空产业事业部投资开发总监，上海机场（集团）有限公司办公室副主任、主任，上海虹桥国际机场有限责任公司常务副总经理（主持行政工作）、董事长、党委书记，上海国际机场股份有限公司副总经理（代行总经理职责）等职务。

李先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前持有公司股票 46,900 股。

●朱传武先生，1977 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，法
律硕士，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司董事、副总经理，上海虹桥国际机场有限责任公司总经理、党委副书记。

朱先生于 1999 年 6 月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限
公司党委办公室主任，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司副总经理、党委委员，沪港机场管理（上海）有限公司党委书记、专职副总经理，上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司党委书记，上海国际机场股份有限公司浦东国际机场党委书记、副总经理等职务。
朱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前持有公司股票 46,900 股。

●黄晔先生，1974 年 10 月出生，中共党员，工商管理……
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