公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-023

证券代码：872973 证券简称：博龙牧业 主办券商：国海证券
黑龙江省博龙牧业股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：潘建平
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-023

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<黑龙江省博龙牧业股份有限公司 2019 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：

2019 年半年度报告具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neep.com.cn《黑龙江省博龙牧业股份有限公司 2019 年
半年度报告》(公告编号：2019-022)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《黑龙江省博龙牧业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
黑龙江省博龙牧业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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