公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-044

证券代码：872686 证券简称：紫藤科技 主办券商：国都证券
天津紫藤科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长南志鹏
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号： 2019-045）。

公告编号：2019-044

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容：

上述第 1 项议案尚需公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定于 2019 年 10 月
9 日召开天津紫藤科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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