公告日期：2025-12-03

上海国际机场股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议材料

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2025 年第一次临时股东会

材 料 目 录

议案一：关于向机场集团转让浦东机场三期扩建相关捷运资
产的议案 ......6议案二：关于签订国有土地使用权收回及设施补偿协议的议
案 ...... 9

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2025 年第一次临时股东会须知

为确保公司股东会的顺利召开，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席股东会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求会议发言，应当先向股东会秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”。登记发言人数超过 5 人时，按持股数量排序取前 5 名，按持股数顺序安排发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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2025 年第一次临时股东会议程

时间：2025 年 12 月 10 日（周三） 下午 14:00

地点：上海市申昆路 588 号 A 栋 A2-101 多功能厅

议程：

一、宣读会议须知

二、宣布会议议程

三、审议事项

议案一：关于向机场集团转让浦东机场三期扩建相关捷运资产的议案

议案二：关于签订国有土地使用权收回及设施补偿协议的议案

四、股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问

五、议案现场表决

六、宣布表决结果

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2025 年第一次临时股东会表决办法的说明

一、本次股东会将进行以下事项的表决：

议案一：关于向机场集团转让浦东机场三期扩建相关捷运资产的议案

议案二：关于签订国有土地使用权收回及设施补偿协议的议案

二、现场表决的组织工作由股东会秘书处负责，设监票人 2人，对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。本公司董事、高级管理人员不得担任监票人。

监票人职责：

（一）会议表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；

（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；

（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；

（四）统计议案的表决结果。

三、表决规定

（一）本次股东会有 2 项表决内容，具体细则请参见表决票。股东及股东代表对表决票上表决的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“ √ ”，不按上述要求填写或未投票的表决票视为弃权票。

（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在
“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。

（三）网络投票按照上海证券交易所相关规定执行。

四、本次股东会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由监票人将表决内容的实际投票结果报告会议主持人。
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2025 年第一次临时股东会秘书处
2025 年 12 月 10 日

上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司

2025 年第一次临时股东会材料之一

关于向机场集团转让

浦东机场三期扩建相关捷运资产的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就公司向上海机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）转让浦东……
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