公告日期：2026-04-30

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2026-010
上海国际机场股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2026 年 4 月 17 日以书面形式向全体董事发出召开
本次会议的通知。

（三）公司于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召
开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议。

（五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该报告提请公司股东会审议。

2、关于修订和制订公司治理相关文件的议案

为持续响应监管部门对上市公司治理层面的各项改革要求，进一步提升规范运作水平，结合公司运作实际，在公司章程修订基础上，修订了《董事会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》《投资者关系管理工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《环境、社会和治理（ESG）管理制度》共计 17 项制度，并制定了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》共计 3 项制度。

其中，修订《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》事项以及制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》事项提请公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、2025 年末利润分配预案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东会审议。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《2025 年
末利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-011）。

4、关于提请股东会授权董事会实施 2026 年度中期分红的议案

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见》以及公司章程等有关规定，为进一步增强投资者回报和获得感，结合公司实际情况及相关重大事项进展，拟确定若 2026 年上半年实现盈利且满足公司章程中规定的现金分红条件，2026 年度中期现金分红金额不低于当期实现归属于上市公司股东的净利润的 30%，且不高于当期实现归属于上市公司股东的净利润。

该议案提请公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

其中，使用节余募集资金永久补充流动资金事项提请公司股东会审议。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《关于部分
募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-012）。

6、关于编制 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《公司 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

7、关于编制公司 2026 年度经营计划的议案

围绕加快建设世界一流的全方位门户复合型国际航空枢纽的目标愿景，依据公司 2026 年运营、安全、服务等各项目标，公司编制了 2026 年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、关于公司 2026 年度日常关联交易的议案

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《2026 年
度日常关联交易公告》（公告编号：临 202……
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