公告日期：2026-04-30

上海国际机场股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一条 为了进一步提高上海国际机场股份有限公司
（以下简称“公司”）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《上海国际机场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。

第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董
事会负责，应当忠实、勤勉地履行职责。

第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司之间的指定联络人。

第四条 公司证券部为董事会秘书分管的信息披露事务
管理部门。

第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条
件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上交所报告。

第六条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个
月内聘任董事会秘书。

第七条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验。

第八条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会
秘书：

（一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

（二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以
上通报批评；

（四）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第九条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定1 名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，
同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代
行董事会秘书职责，并在代行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第十条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履
行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。

第十一条 公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向
上交所提交下列资料：

（一）董事会推荐书，包括董事会秘书符合本制度规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；
（二）董事会秘书个人简历和学历证明复印件；

（三）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议；

（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上交所提交变更后的资料。

第十二条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，
不得无故将其解聘。

董事会秘书被解聘或者辞任时，公司应当及时向上交所
报告，说明原因并公告。

董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞任有关的情况，向上交所提交个人陈述报告。

第十三条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当
自相关事实发生之日起 1 个月内将其解聘：

（一）本制度第九条规定的任何一种情形；

（二）连续 3 个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失；

（四）违反法律法规、上交所相关规定和公司章程等，给公司、投资者造成重大损失。

第十四条 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书
职责的人员、证券事务代表负责与上交所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。

第十五条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的
筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书履行如下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控……
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